دادستان ها و نیروهای پلیس آلمان روز چهارشنبه در اقدامی گسترده، دفاتر مرکزی «دویچه بانک» در فرانکفورت و برلین را مورد بازرسی قرار دادند. مقامات رسمی اعلام کرده اند که این عملیات در ارتباط با تحقیقات پیرامون اتهامات مشکوک به پولشویی انجام شده است.
با go2de.com همراه باشید تا جزئیات این خبر را بررسی کنیم.
ارتباط بازرسی ها با رومن آبراموویچ
بر اساس گزارش روزنامه «زوددویچه سایتونگ»، این تحقیقات با تخلفات احتمالی در معاملات بانک با شرکت های مرتبط به «رومن آبراموویچ»، تاجر میلیاردر روس، مرتبط است. آبراموویچ پس از تهاجم روسیه به اوکراین تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
طبق گزارش منابع مالی، این پرونده مربوط به تخلفات ادعایی بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ است. گفته می شود دویچه بانک متهم است که گزارش های مربوط به احتمال پولشویی را به موقع به مقامات ارائه نکرده است.
تحولات اقتصادی و بانکی در آلمان همواره بر بازار کار و وضعیت شرکت های بزرگ تأثیرگذار است. اگر به دنبال اطلاعات بیشتر درباره وضعیت اشتغال هستید، پیشنهاد می کنیم مقاله کدام شرکت های بزرگ آلمانی در سال ۲۰۲۶ تعدیل نیرو می کنند؟ را مطالعه کنید.
جزئیات عملیات و واکنش بانک
دادستانی فرانکفورت تأیید کرد که تحقیقات علیه «افراد ناشناس و کارکنان دویچه بانک» به ظن پولشویی و سایر اتهامات مرتبط تحت قانون مبارزه با پولشویی در جریان است. یک سخنگوی دادستانی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در گذشته، دویچه بانک روابط تجاری با شرکت های خارجی داشته که خود مظنون به استفاده برای مقاصد پولشویی هستند.»
این تحقیقات توسط یک واحد ویژه جرایم اقتصادی به همراه پلیس فدرال انجام می شود. طبق گزارش وب سایت خبری «اشپیگل»، حدود ۳۰ بازپرس با لباس شخصی در این بازرسی ها در فرانکفورت حضور داشتند.
سخنگوی دویچه بانک وقوع این بازرسی ها را تأیید کرد و اظهار داشت که این بانک «به طور کامل با دادستان ها همکاری می کند»، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. این یورش درست در آستانه انتشار نتایج مالی سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ این بانک صورت گرفته است. برای درک بهتر چالش های اداری در آلمان، نگاهی به گزارش جنگ دولت با «جنگل بوروکراسی» در آلمان بیندازید.
سوابق دویچه بانک در پرونده های مشکوک
بزرگترین بانک آلمان در سال های اخیر بارها به دلیل تراکنش های مشکوک تحت نظارت دقیق قرار گرفته است:
- در سال ۲۰۲۲، دفاتر این بانک به دلیل «گزارش های فعالیت مشکوک» مرتبط با پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
- رسانه ها گزارش دادند که تحقیقات آن زمان بر روی تراکنشی متمرکز بود که «رفعت اسد»، عموی بشار اسد، در آن نقش داشت.
- دویچه بانک همچنین به عنوان بانک کارگزار برای شعبه استونیایی «دانسکه بانک» (Danske Bank) عمل می کرد که در مرکز یک رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ قرار داشت.
دویچه بانک پیش از این موافقت کرده بود که به دلیل عدم گزارش دهی سریع فعالیت های مشکوک، جریمه ای معادل ۱۳.۵ میلیون یورو پرداخت کند. امنیت اطلاعات و رعایت قوانین در آلمان بسیار حیاتی است؛ موضوعی که حتی در مسائل روزمره مانند امنیت سایبری نیز دیده می شود، همانطور که در مقاله رایج ترین رمزهای عبور لو رفته در آلمان به آن پرداخته ایم.
روزنامه زوددویچه گزارش داده است که تحقیقات فعلی شامل پرداخت هایی است که دویچه بانک از طریق یک حساب کارگزاری روسی دریافت کرده و همچنین معاملات پیشین بانک با شرکت های متعلق به آبراموویچ را در بر می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر درباره قوانین مبارزه با پولشویی در اروپا می توانید به وب سایت BaFin (سازمان نظارت مالی فدرال آلمان) مراجعه کنید. همچنین اخبار تکمیلی درباره تحریم های رومن آبراموویچ در بی بی سی جهانی قابل دسترسی است.
